Vermögen ohne Herkunft – Finanzkriminalität und die Beweislast des Rechtsstaats
Neue Zollbefugnisse sollen Geldwäsche und organisierte Kriminalität härter treffen. Entscheidend bleibt, wie Vermögensabschöpfung rechtsstaatlich begrenzt wird. […]
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Verdächtiges Vermögen, Krypto und Drohnen – Der Zoll soll im Kampf gegen Finanzkriminalität deutlich mehr dürfen
Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz soll den Kampf gegen Geldwäsche, verdächtiges Vermögen, Krypto-Finanzströme und Sanktionsverstöße verschärfen. Die Fakten. […]
Ein Volk, das von der „Volkspartei“ SPD regiert wird, braucht keinen äußeren Feind mehr
Es gibt Sätze, deren tieferer Sinn sich erst beim aufmerksamen Zuhören erschließt. Beispielsweise der Satz von Kanzler Olaf Scholz, mit dem er die Frage Gordon Repinskis von „The Pioneer“ in der Bundespressekonferenz zum Thema Cum […]
Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäscher
Trotz stark steigender Verdachtsmeldungen der FIU sind polizeilich erfasste Geldwäsche-Straftaten seit Jahren rückläufig Unternehmensberatung PEQURIS analysiert Zahlen der PKS und FIU zwischen 2017 und 2020 Registrierte Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche haben sich seit 2017 mehr als […]
10 Gründe, warum Sie mit einem regulierten Broker handeln sollten
Wenn es darum geht, eine Daytrading-Broker-App für den Devisenhandel, Makler oder andere Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten, auszuwählen, sollte eine Finanzbehörde das Geschäft regulieren. Diese Behörde wird eingreifen, wenn die Dinge in die falsche Richtung laufen. […]